北京海关近日破获特大香水走私案 案值2.5亿偷逃税5600余万

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27


北京海关最近破获了一起重大的香水走私案件。据证实,从2013年到犯罪发生之时,北京的一家公司采取了低报价格和绕过香港进口香港的手段。来自欧美等地的格力、费拉格慕等品牌香水,案件价值达2.5亿元,涉嫌逃税5600万元以上。

2016年4月,北京海关发现,该公司在从欧洲和美国进口香水时,对该公司的贸易联系持怀疑态度。北京海关官员表示,该公司直接联系了欧洲和美国的品牌公司,并获得了这些商品的所有权,但该公司将货物转移到香港,然后将其进口到北京。这种贸易模式涉嫌伪造文件。

  海关官员获悉,该公司是国内一家大型香水经销商。在鼎盛时期,该公司在全国许多省份都有一千多名员工和分支机构。除了分发香水外,他们还经销进口护肤品。那么,合法的代理经销商,为什么不直接将香水运到国内销售,同时也绕道到香港进口呢?就在海关官员进一步检查该公司时,该公司的官员回避了该公司。由海关官员和反走私警察组成的一个特别工作组发现,从欧美制造商购买的香水被送到香港后,一家香港贸易公司委托当地一家物流公司重新开放这些货物,并将其卖给北京的经销商。事实上,香港贸易公司是一间由北京香水商注册的空壳公司,其目的是转移注意力,逃避海关检查。

结果,出纳员调查了香水合同、交易文件和其他关键证据。所谓的香港和北京公司的交易文件由双方盖章.根据常识,作为卖方,如果一家香港公司的印章出现在北京的一家公司,涉及该案件的公司伪造了海关申报文件这一事实是肯定的。北京海关反走私局的一名工作人员说,海关申报文件上确实印有印章,他不能否认,因为上面有油印,除非是快递,快递员要向他索取特快专递文件。他没有,所以他不得不承认印章在他身边。

随着案件的深入调查,海关人员认为案件越来越重要.涉案公司继续采取对策,秘密转移计算机、服务器等相关财产,销毁证据阻止案件发生。在关键时刻,收银员从大量物证中找到关键证据,表明走私团伙低估了价格,逃避了关税。在案件调查中,海关反走私部门通过国际执法合作渠道,从欧美制造商和货运公司获得了5000多页原始文件和900克电子数据。然而,经检查后,许多货物似乎是相同的,但外国当事人提供的文件与有关公司手中的文件不一样。

收银员指出,报关文件、发票通常都有定单号、发票号等,他把这些都藏起来了。例如,实际订单号是001,他可能会变成00a。随着一票申报和税收法案的验证,北京涉案公司涉嫌走私犯罪的事实越来越明显。经核实,该公司走私香水的价格仅为实际价格的一半。因此,他向国家缴纳的税款也减少了一半。在获得确凿证据后,北京海关反走私局对嫌疑人展开了逮捕行动.该公司董事长陈某在购买机票时逮捕了陈某,当时他正准备逃跑。目前,此案仍在进一步调查中。





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